Комплаенс‑пакет офшорной структуры: KYC/EDD, red flags и evidence pack UK–BVI–Cayman

Эта книга предназначена для тех, кто отвечает за практический результат. Для юриста, который должен не просто «подготовить меморандум», а обеспечить движение финансов и сделок. Для специалиста по комплаенсу, который разрабатывает внутренние правила, чтобы команда клиента не делала противоречивых заявлений. Для консультанта, которому необходимо не только подготовить документы, но и пройти чужую процедуру проверки в ограниченные сроки и без возможности произвольных правок. Если ваша цель — создать удобную для эксплуатации структуру, вы находитесь в правильном месте.