Комплаенс‑пакет офшорной структуры: KYC/EDD, red flags и evidence pack UK–BVI–Cayman

Эта книга предназначена для тех, кто отвечает за практический результат. Для юриста, которому необходимо не просто «составить меморандум», а обеспечить движение денежных средств и сделок. Для специалиста по комплаенсу, который разрабатывает внутренние правила, чтобы команда клиента не делала противоречивых заявлений. Для консультанта, которому требуется не только подготовить документы, но и пройти чужую процедуру проверки в ограниченные сроки, без возможности произвольных исправлений. Если ваша цель — сделать структуру удобной для использования, вы попали по адресу.